近日，記者從省市場監(jiān)管局獲悉，2021年以來，全省深入開展傳銷風(fēng)險隱患排查、傳銷重點區(qū)域整治、打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷等專項行動，市場監(jiān)管、公安部門進(jìn)一步加強(qiáng)行刑銜接，堅持打早打小、發(fā)現(xiàn)就查、露頭就打，全省市場監(jiān)管部門共搗毀傳銷窩點1757個，教育遣返傳銷人員2801人，查處傳銷案件64起，罰沒金額共計316.6萬元；公安部門破案99起，抓獲犯罪嫌疑人294人，成功破獲了“萬福源”等一批特大傳銷案，傳銷整治成效明顯。

為進(jìn)一步加強(qiáng)傳銷風(fēng)險預(yù)警提示，強(qiáng)化典型案例宣傳效果，省市場監(jiān)管局會同省公安廳從我省近年來辦結(jié)的傳銷案件中選取部分典型案例向社會公布，以提高大眾對傳銷的甄別能力和防范意識。

【資料圖】

一、貴州悟喜網(wǎng)絡(luò)科技公司傳銷案

當(dāng)事人貴州悟喜網(wǎng)絡(luò)科技公司自2021年12月運營以來，利用“悟喜生活”網(wǎng)上APP商城吸引發(fā)展會員。游客免費注冊后可在APP商城進(jìn)行購物，消費滿200積分以上可升級為G1會員，發(fā)展其他會員可獲消費金額30%的直推獎勵，發(fā)展10人即可升級為G2會員，可獲30%直推獎勵及10%的間推獎勵，G2會員團(tuán)隊業(yè)績達(dá)20萬元，即可升級為G3會員，G3會員根據(jù)團(tuán)隊業(yè)績分為主管（20萬）、總監(jiān)（50萬）、董事（100萬），除獲得30%直推獎勵、10%的間推獎勵外，可按級別享受團(tuán)隊收益。當(dāng)事人在經(jīng)營過程中以“悟喜生活”APP平臺為載體，以購買商品的方式變相交納費用，并要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，其行為違反《禁止傳銷條例》第七條第（三）項的規(guī)定。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款規(guī)定，2022年4月20日，貴陽市觀山湖區(qū)市場監(jiān)管局對當(dāng)事人處以沒收違法所得并罰款共計30.52萬元的行政處罰。

二、北京盛世美好文化發(fā)展有限公司傳銷案

2020年8月以來，當(dāng)事人北京盛世美好文化發(fā)展有限公司在貴陽市觀山湖區(qū)以“全國美好幸福惠民工作委員會西南中心”的名義，打著“1216循環(huán)經(jīng)濟(jì)”、“扶貧惠民工作”的旗號，以“美好幸福”APP為平臺，吸收發(fā)展會員，并要求會員交納1999元購買產(chǎn)品成為“共創(chuàng)會員”，通過直接分享、團(tuán)隊收益等模式發(fā)展下線。當(dāng)事人通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的行為違反《禁止傳銷條例》第七條第（二）項的規(guī)定，根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款規(guī)定，2022年4月20日，貴陽市觀山湖區(qū)市場監(jiān)管局對當(dāng)事人處以沒收違法所得并罰款共計70.18萬元的行政處罰。

三、天柱縣楊某介紹他人參與傳銷案

2020年10月以來，天柱縣楊某以提供信息咨詢服務(wù)、創(chuàng)建“云健康”微信群等方式，宣傳長沙市拇時代有限公司的運作模式、獎勵制度，并介紹他人加入，要求參加人員交納費用或以認(rèn)購該平臺產(chǎn)品取得發(fā)展人員資格，并通過直接或間接發(fā)展人員獲得報酬。具體模式為交納2000元認(rèn)購產(chǎn)品可成為會員(初級推廣員)，交納6000元認(rèn)購產(chǎn)品或發(fā)展2人可晉升為中級健康顧問，交納12000元認(rèn)購產(chǎn)品或發(fā)展5人可晉升為高級健康顧問,以此類推，形成11個會員級別，可通過發(fā)展下線晉升級別，每個級別會員及其發(fā)展的下線均有相應(yīng)提成。當(dāng)事人行為違反《禁止傳銷條例》第七條第（二）項的規(guī)定，構(gòu)成介紹他人參加傳銷行為，根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第二款規(guī)定，2022年10月27日，天柱縣市場監(jiān)管局對楊某處罰款23萬元的行政處罰。

四、仁懷市福德商貿(mào)有限公司介紹他人參加傳銷案

2017年8月，當(dāng)事人仁懷市福德商貿(mào)有限公司通過湖南華萊生物科技有限公司自有平臺網(wǎng)站，充值4980元成為VIP會員，獲得推廣權(quán)，以分享黑茶為名，通過免費喝茶體驗、培訓(xùn)傳授銷售方式和提供生活飲食、組織旅游、宣傳分享他人賺回買茶錢等方式介紹、誘導(dǎo)20余人充值7000元及以上成為VIP會員，要求加入人員繳納會費和認(rèn)購黑茶等產(chǎn)品以取得發(fā)展會員的資格，并以此發(fā)展下一級會員牟利。當(dāng)事人行為違反《禁止傳銷條例》第七條第（二）項的規(guī)定，構(gòu)成介紹他人參加傳銷行為，根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第二款規(guī)定，2022年1月29日，仁懷市市場監(jiān)管局對當(dāng)事人處以沒收違法所得并罰款共計19.58萬元的行政處罰。

五、肖某、尹某等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

2020年7月，肖某等人在貴陽市白云區(qū)注冊貴州富禾智慧農(nóng)業(yè)有限公司，經(jīng)肖某、尹某等人組織策劃，開發(fā)富禾智慧生態(tài)APP，APP中設(shè)置普通會員和V1、V2、V3、V4會員共五層，發(fā)展下線到一定數(shù)量可升級會員級別，同時設(shè)置八個“社區(qū)”，每個“社區(qū)”有各層級會員近百人。普通會員購買價值750元人民幣虛擬數(shù)字貨幣充值到APP參與返利，繳納5萬元人民幣成為“節(jié)點人”后享受更高級別返利。肖某、尹某等人以銷售農(nóng)產(chǎn)品為名，要求參加者充值虛擬貨幣獲得“拼團(tuán)”資格，按照業(yè)績組成會員層級，以發(fā)展會員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加人繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物的行為已涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。2021年8月19日，公安機(jī)關(guān)抓獲犯罪嫌疑人肖某、尹某等人并刑事拘留，該案于2022年3月9日移送審查起訴。

六、貞豐縣“4?22”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

2020年3月，熊某等人搭建“萬福源”平臺，并雇傭技術(shù)員、講師、策劃等人員組成團(tuán)隊，采取三種營銷模式開展傳銷活動。一是在平臺設(shè)置人民幣與積分為7:1的兌換比例，通過購買積分進(jìn)行所謂投資理財，并設(shè)置5個層級來發(fā)展人員，獲得對應(yīng)層級獎勵。二是通過APP軟件出臺挖礦業(yè)務(wù)，利誘群眾購買礦機(jī)進(jìn)行投資，設(shè)置5個層級進(jìn)行拉人頭。三是通過搶單模式發(fā)展人員，在APP軟件內(nèi)上架非實體商品進(jìn)行搶單，會員搶單成功后可再進(jìn)行掛賣獲得2%的商品收益。熊某等人的行為已涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2022年5月16日，公安機(jī)關(guān)將該案犯罪嫌疑人17人抓獲。

貴州日報天眼新聞記者 方亞麗

編輯 朱登芳

二審 張恒新

三審 孫曉蓉