證券代碼：603266    證券簡稱：天龍股份        公告編號：2023-009

              寧波天龍電子股份有限公司

(資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 董事會會議召開情況

   寧波天龍電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會

議通知于 2023 年 4 月 15 日以電子郵件、電話等通知全體董事。會議于 2023 年 4

月 25 日上午在公司二樓會議室以現場結合通訊的方式召開，會議應出席董事 7 名，

實際出席董事 7 名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關法律法

規的規定，會議合法有效。會議由董事長胡建立先生主持，公司監事及高級管理人

員列席本次會議。

二、 董事會會議審議情況

   （一）審議通過《2022 年度董事會工作報告》

   表決結果：7 票同意；0 票反對；0 票棄權。

   會議聽取了公司獨立董事 2022 年度述職報告。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   （二）審議通過《董事會審計委員會 2022 年度履職情況報告》

   內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體

的《董事會審計委員會 2022 年度履職情況報告》。

   表決結果：7 票同意；0 票反對；0 票棄權。

   （三）審議通過《2022 年度總經理工作報告》

   表決結果：7 票同意；0 票反對；0 票棄權。

   （四）審議通過《2022 年度財務決算報告》

   表決結果：7 票同意；0 票反對；0 票棄權。

   本議案需提交股東大會審議。

   （五）審議通過《2022 年度利潤分配方案》

   內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體

的《關于 2022 年度利潤分配方案的公告》。（公告編號：2023-011）

   公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。

   表決結果：7 票同意；0 票反對；0 票棄權。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   （六）審議通過《2022 年年度報告及其摘要》

   內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體

的《2022 年年度報告》、《2022 年年度報告摘要》。

   表決結果：7 票同意；0 票反對；0 票棄權。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   （七）審議通過《2022 年度內部控制評價報告》

   內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體

的《2022 年度內部控制評價報告》。

   公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。

   表決結果：7 票同意；0 票反對；0 票棄權。

   （八）審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》。

   內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體

的《關于續聘會計師事務所的公告》。（公告編號：2023-012）

   公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。

   表決結果：7 票同意；0 票反對；0 票棄權；0 票回避。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   （九）審議通過《關于公司董事、監事、高級管理人員 2022 年度薪酬分配

方案的議案》

   公司 2022 年度董事、監事及高級管理人員薪酬共計 662.58 萬元。

   高級管理人員及在公司任職的董事根據國家有關法規政策及本公司的《崗

位薪酬方案》等相關制度確定，根據年終考核結果，實行績效掛鉤。

   公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。

   表決結果：7 票同意；0 票反對；0 票棄權。

   其中就公司 2022 年度董事、監事的薪酬尚需提交股東大會審議。

   （十）審議通過《關于 2023 年度申請綜合授信額度及公司為子公司提供擔

保的議案》。

   內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體

的《關于 2023 年度申請綜合授信額度及公司為子公司提供擔保的公告》。（公

告編號：2023-013）

   公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。

   表決結果：7 票同意；0 票反對；0 票棄權。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   （十一）審議通過《關于公司 2022 年度日常關聯交易執行情況及 2023 年

度日常關聯交易預計的議案》。

   內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體

的《關于公司 2022 年度日常關聯交易執行情況及 2023 年度日常關聯交易預計的

公告》。（公告編號：2023-014）

   公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。

   董事胡建立因與該項存在利害關系回避本議案表決。

   表決結果：6 票同意；0 票反對；0 票棄權；1 票回避。

   （十二）審議通過《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》

   內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體

的《關于使用閑置自有資金進行委托理財的公告》。（公告編號：2023-015）

   表決結果：7 票同意；0 票反對；0 票棄權。

   獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

   （十三）審議通過《關于開展票據池業務的議案》

   內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體

的《關于開展票據池業務的公告》。（公告編號：2023-016）

   表決結果：7 票同意；0 票反對；0 票棄權。

   獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   （十四）審議通過《關于公司及子公司開展外匯衍生品交易業務的議案》

   內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體

的《關于公司及子公司開展外匯衍生品交易業務的公 告》。（公告編號：2023-

   表決結果：7 票同意；0 票反對；0 票棄權。

   獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

    （十五）審議通過《關于變更公司經營范圍并修訂<公司章程>的議案》

   內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體

的《關于變更公司經營范圍并修訂<公司章程>的公告》。（公告編號：2023-018）

   表決結果：7 票同意；0 票反對；0 票棄權。

   本議案尚需提交股東大會審議。

    （十六）審議通過《寧波天龍電子股份有限公司未來三年（2023-2025 年）

股東分紅回報規劃》

   內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《寧

波天龍電子股份有限公司未來三年（2023—2025 年）股東分紅回報規劃》。

   公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。

   表決結果：7 票同意；0 票反對；0 票棄權。

   本議案尚需提交股東大會審議。

    （十七）審議通過《關于修訂<投資者關系管理制度>的議案》

   具體制度詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

   表決結果：7 票同意；0 票反對；0 票棄權。

   本議案尚需提交股東大會審議。

    （十八）審議通過《關于修訂<信息披露管理制度>的議案》

   具體制度詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

   表決結果：7 票同意；0 票反對；0 票棄權。

    （十九）審議通過《關于提請召開 2022 年年度股東大會的議案》

   內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體

的《關于召開 2022 年年度股東大會的通知》。（公告編號：2023-019）

   表決結果：7 票同意；0 票反對；0 票棄權。

  特此公告。

                         寧波天龍電子股份有限公司董事會

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