??????????上海廣電電氣（集團）股份有限公司

??作為上海廣電電氣（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

(資料圖)

根據《公司法》、

???????《上市公司治理準則》、

?????????????????《上市公司獨立董事規則》、

?????????????????????????????《上海證券交

易所股票上市規則（2022?年修訂）》、

???????????????????《上海證券交易所上市公司自律監管指引第

?????????????????????????????《獨立董事工作

制度》等要求，在?2022?年度工作中，我們全面關注公司的經營管理和發展狀況，

認真審閱公司董事會、股東大會和各專門委員會的各項材料，對有關事項發表審

慎客觀的獨立意見，出席公司?2022?年度的相關會議。同時，積極發揮專業優勢

和獨立董事的獨立作用，維護全體股東特別是廣大中小股東的合法權益。現將

?????一、獨立董事的基本情況

??葛光銳：中山大學物理系材料物理專業，高級工程師、中國注冊會計師、國

際注冊內部審計師、會計師。歷任廣東愛德電器集團科協理事、計量檢測中心主

任，大日生化制藥有限公司營銷中心財務經理，廣東信華會計師事務所項目經理

等職。

??朱黎庭：本科學歷，歷任上海邦信陽中建中匯律師事務所合伙人、主任，現

任北京國楓（上海）律師事務所管理合伙人、主任。

??呂巍:?復旦大學經濟學博士研究生。歷任復旦大學管理學院助教、講師、主

任、副教授、教授；上海交通大學安泰管理學院副院長、市場營銷系任教授、博

導；2015?年至今在上海交通大學安泰經濟與管理學院市場營銷系任教授、博導，

??全體獨立董事均不存在影響獨立性的情況。

?????二、獨立董事年度履職概況

下：

?獨立董事姓名???本年應參加董事會次?????親自出席（次）?委托出席（次）?缺席（次）

?????????????????數

??葛光銳????????????4???????????4?????????????0?????????????0

??朱黎庭????????????4???????????4?????????????0?????????????0

???呂巍????????????4???????????4?????????????0?????????????0

?獨立董事姓名???本年應參加股東大會次???????親自出席（次）?是否出席年度股東大會

?????????????????數

??葛光銳????????????2???????????????0???????????????否

??朱黎庭????????????2???????????????2???????????????是

???呂巍????????????2???????????????0???????????????否

?公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，

現任三位獨立董事在各委員會中的任職情況如下：

?獨立董事姓名???戰略委員會??????審計委員會???????提名委員會?????????薪酬與考核委員會

???葛光銳??????無????????召集人?????????????無???????????委員

???朱黎庭??????委員????????委員?????????????召集人?????????????無

???呂巍???????委員????????委員?????????????委員??????????召集人

??報告期內，我們通過現場會議和通訊表決方式積極參加了各次應出席的會

議，對公司所提供的議案和資料內容進行充分審閱，詳細了解公司生產運作和經

營管理情況并根據需要要求公司補充相關說明材料，積極做好參加會議的各項準

備。在董事會、股東大會及各專業委員會會議過程中，我們積極參與對議題的交

流和討論，對公司?2022?年期間歷次董事會會議審議的各項議案，進行了認真審

議，并均投了贊成票；對于需要發表獨立意見的各類事項，我們均在會前認真查

閱相關文件資料，及時進行調查并向相關部門和人員詢問詳細情況，利用自身的

專業知識客觀、審慎、公正地發表獨立意見。我們認為，公司?2022?年期間董事

會、股東大會的召集、召開、審議、表決和披露符合法定程序，會議決議事項合

法有效。

??公司管理層高度重視與我們的溝通交流，及時勤勉地向我們匯報公司生產經

營情況，為我們履職提供了完備的條件和支持。

??三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況

??（一）對外擔保及資金占用情況

子公司融資提供擔保的議案》。我們認為，本次擔保對象均系公司全資或控股子

公司，擔保產生的債務風險可控，議案履行的決策程序符合《上市公司監管指引

第?8?號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》等相關法律、法規和規范

性文件以及《公司章程》的有關規定，合法合規，不存在損害公司和股東利益的

行為。因此，我們同意公司本次為子公司融資提供擔保，并發表獨立意見。

??經核查，我們認為，報告期內公司不存在控股股東及其他關聯方非正常占用

公司資金的情況，不存在損害公司和其他股東利益的情形。

??（二）續聘會計師事務所情況

聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司?2022?年度審計機構的議案》。我

們認為，大華會計師事務所（特殊普通合伙）能遵循獨立、客觀、公正的執業準

則，恪盡職守，公允地發表審計意見。公司聘任審計機構的審議程序合法、有效，

符合《公司法》、

???????《公司章程》和相關法律法規的規定。因此，我們同意公司續聘

會計師事務所，并發表獨立意見。

??（三）信息披露的執行情況

氣（集團）股份有限公司信息披露事務管理制度》的要求，嚴格履行信息披露程

序，真實、準確、及時、完整、公平、有效的披露信息。

??（四）內部控制的執行情況

??根據中國證監會、上海證券交易所的相關法律規定，公司積極開展、落實內

部控制的相關工作，對公司?2022?年度的內部控制設計與運行的有效性進行了自

我評價，并聘請審計機構出具《內部控制審計報告》。作為獨立董事，我們認為

公司內部控制管理體系能夠符合有關法律法規的規定和公司的實際情況，并得到

有效執行，確保了公司的規范運作和健康發展。

??四、總體評價和建議

文件，本著客觀、公正、獨立的原則，切實履行職責，參與公司重大事項的決策，

謹慎、忠實、勤勉地履職盡職，充分發揮獨立董事的作用，積極維護公司和廣大

股東特別是中小股東的合法權益。公司對獨立董事的工作給予了高度的重視，董

事會、高級管理人員和相關工作人員給予了積極有效的配合與支持。

加強與公司董事會、監事會、經營管理層的溝通，督促公司穩健經營、規范運作，

加強董事會決策的科學性和客觀性，更好的維護公司及全體股東的合法權益。

?????????????????????獨立董事：葛光銳、朱黎庭、呂巍

?????????????????????????二〇二三年四月二十一日

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