??證券代碼：300380?????證券簡稱：安碩信息??????????公告編號：2023-035

?????????????上海安碩信息技術股份有限公司

【資料圖】

????????關于回購注銷?2020?年限制性股票激勵計劃部分

????????????????第一類限制性股票的公告

??????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

??載、誤導性陳述或重大遺漏。

??重要內容提示：

??????第一類限制性股票回購數量：1,322,000?股

??????第一類限制性股票回購價格：10.36?元/股

??一、本激勵計劃已履行的相關程序

公司<2020?年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于公司<2020?年限制

性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、

????????????????????《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激

勵相關事宜的議案》等議案，公司獨立董事發表了獨立意見。

公司<2020?年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于公司<2020?年限制

性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、

????????????????????《關于核實公司<2020?年限制性股票激勵計

劃激勵對象名單>的議案》等議案。

務在公司內部進行了公示，在公示期內，公司監事會未接到與本激勵計劃擬激勵對象有

關的任何異議。2020?年?9?月?7?日，公司披露了《監事會關于?2020?年限制性股票激勵計

劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

<2020?年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于公司<2020?年限制性股

票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、

??????????????????《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相

關事宜的議案》等議案，并披露了《關于?2020?年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及

激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

議，審議通過了《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》，公司獨立董事對此發表了同

意的獨立意見，公司監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實。

性股票授予登記完成的公告》，本次授予的第一類限制性股票的上市日期為?2020?年?11?月

審議通過了《關于回購注銷?2020?年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》、

???????????????????????????????????????《關于

調整?2020?年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》等相關議案。公司獨立董事就相關議

案發表了獨立意見。

購注銷?2020?年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。并于同日披露了《關于回

購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告》，就減資事宜通知債權人，債權人自本

公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

成上述限制性股票的回購注銷手續,

一次會議，審議通過了《關于回購注銷?2020?年限制性股票激勵計劃部分第一類限制性股

票的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了同意意見。

銷?2020?年限制性股票激勵計劃部分第一類限制性股票的議案》。并于同日披露了《關于

回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告》，就減資事宜通知債權人，債權人自

本公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

完成第?10?項所述限制性股票的回購注銷手續。

會議，審議通過了《關于回購注銷?2020?年限制性股票激勵計劃部分第一類限制性股票的

議案》。公司獨立董事對相關事項發表了同意意見。

??二、本次回購注銷限制性股票的基本情況

??（一）本次回購注銷限制性股票的原因

??根據公司《2020?年限制性股票激勵計劃（草案）》及《2020?年限制性股票激勵計劃

實施考核管理辦法》的相關規定，第一類限制性股票第三個解除限售期公司層面業績考

核要求為“以?2019?年凈利潤為基數，2022?年凈利潤增長率不低于?140%”。根據公司經審

計的?2022?年度財務報告，公司層面?2022?年業績考核未達標，需對第三個解除限售期已

獲授但尚未解除限售的第一類限制性股票?1,322,000?股進行回購注銷。

??（二）回購股份的種類和數量及占股權激勵計劃所涉及的標的股票的比例、占總股

本的比例

??本次回購股份的種類為股權激勵限售股。本次回購注銷的限制性股票合計?、

本的比例為?0.95%。

??（三）回購價格及定價依據

??本次回購注銷的價格為?10.36?元/股，系根據《激勵計劃》相關規定及?2022?年?7?月

前發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細等事項時，公司需根據《激勵計劃》

相關規定再次調整回購價格。

??（四）回購資金及資金來源

??公司本次回購限制性股票的資金來源為公司自有資金，擬回購金額為?13,695,920?元，

并部分承擔銀行同期存款利息成本。

???????????????（若未來公司調整回購價格，回購金額也會隨之調整）

??三、預計回購前后公司股權結構的變動情況表

?????????????????????????????????????????????（單位：股）

????????????????本次變動前????????????????????本次變動后

????類別?????????????????????????本次增減數量

???????????????數量???比例??????????????????數量????比例

?有限售條件股份???15,171,223????10.86%??????????-1,322,000???13,849,223?????10.00%

?無限售條件股份???124,589,827???89.14%??????????????0????????124,589,827????90.00%

???總計??????139,761,050???100.00%?????????-1,322,000???138,439,050???100.00%

??本次回購注銷后完成后，公司股權分布仍具備上市條件。

??四、本次回購注銷部分限制性股票對公司的影響

??本次回購注銷部分限制性股票事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影

響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，盡

力為股東創造價值。

??五、獨立董事意見

??經核查，獨立董事認為：公司本次回購注銷行為符合《公司法》

?????????????????????????????《證券法》等有關法

律法規、規范性文件和《2020?年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，未損害公司

及全體股東的權益，不會對公司的經營業績產生重大影響，也不會影響公司管理團隊的

勤勉盡職。同意公司回購注銷?2020?年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未解鎖的第一

類限制性股票，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

??六、監事會意見

??經審核，公司監事會認為：根據公司《2020?年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關

規定，因公司層面?2022?年業績考核未達標，同意對上述情況第三個解除限售期已獲授但

尚未解鎖的第一類限制性股票?1,322,000?股進行回購注銷，回購價格為?10.36?元/股。

??本次回購注銷部分限制性股票已履行相應的決策程序，不存在對公司的財務狀況和

經營成果產生實質性影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。

??七、法律意見書結論性意見

??上海君瀾律師事務所律師認為：本次回購注銷部分限制性股票已經取得了現階段必

要的批準與授權，本次回購注銷事宜尚需經公司股東大會審議通過并按照《公司法》及

相關規定辦理股份注銷、減資手續及信息披露義務。本次回購注銷的原因、數量、價格

符合《管理辦法》等法律法規以及《激勵計劃》的相關規定。

??八、備查文件

的獨立意見；

性股票并作廢部分第二類限制性股票相關事項的法律意見書。

??特此公告

?????????????????????上海安碩信息技術股份有限公司董事會

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